Ketika regulator bersaksi bahwa ia tidak dapat mengatur salah satu risiko paling signifikan terkait pencucian uang di suatu negara, itu signifikan. Itulah yang terjadi baru-baru ini ketika AUSTRAC memberi tahu pemerintah bahwa mereka tidak dapat mengatur rongsokan kasino.

Tanggung jawab untuk mengatur junket ada di kasino.

Pernyataan AUSTRAC

Pada 4 Desember, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) hadir di hadapan Senat untuk menjawab pertanyaan tentang rongsokan kasino. Para petinggi di badan tersebut perlu menanggapi pertanyaan anggota parlemen tentang risiko pencucian uang.

Chief Executive Officer AUSTRAC Nicole Rose mengatakan kepada Senat bahwa kasino junket terus menjadi bahaya sehubungan dengan pencucian uang. Namun, perusahaan sport individu perlu meneliti dan menilai junket untuk menentukan apakah mereka mematuhi dan akan mematuhi undang-undang Australia. Rose mengatakan bahwa undang-undang anti pencucian uang dan kontra-pendanaan terorisme cukup jelas, bahkan tanpa peraturan terbaru untuk dilampirkan, untuk dikelola oleh kasino.

Menurut warga Australia, Rose mencatat bahwa industri perjudian “ditempatkan dengan baik” untuk menangani masalah dan determinasi sampah. “Tanggung jawab ada pada industri untuk memastikan kepatuhannya terhadap kewajiban AML / CTF. Pengadilan Federal juga telah menegaskan kembali pandangan ini. ”

Anggota parlemen seperti Senator Partai Buruh Kristina Keneally mengajukan pertanyaan tentang “kesenjangan besar” dalam peraturan saat ini. Rose menjawab bahwa peraturan Australia, betapapun ketatnya, tidak akan mengatasi semua masalah karena junket beroperasi di luar Australia dan, secara keseluruhan, mungkin tidak mematuhinya.

Solusi apa yang mungkin berhasil?

Rose mengatakan badan permainan individu di setiap negara bagian harus menerapkan kerangka kerja lisensi untuk operator junket. Ini akan melibatkan regulator negara bagian untuk melisensikan dan memantau bisnis junket, mengawasi bagian dari industri kasino itu.

Keraguan Tentang Kepatuhan Kasino

Subjek ini telah menjadi perhatian Parlemen selama bertahun-tahun, tetapi menjadi lebih fokus dalam beberapa tahun terakhir. Junket merupakan bagian key dari kesuksesan operator kasino tetapi menimbulkan risiko pencucian uang yang signifikan.

Secara khusus, eksposur yang menakjubkan pada Juli 2019 oleh koalisi websites mengungkapkan banyak pengawasan oleh Crown Resorts. Dan kesaksian tahun ini dalam penyelidikan New South Wales Independent Liquor and Gambling Authority menyoroti cakupan pengawasan tersebut.

Laporan dan investigasi networking menuduh Crown mengabaikan hubungan kriminal dan pencucian uang yang difasilitasi oleh operator sampah. Beberapa dari operator junket itu juga mempertahankan hubungan dengan jaringan perdagangan narkoba dan manusia, tidak ada yang ditandai oleh Crown.

Lebih buruk lagi, selama kesaksian penyelidikan di NSW, CEO Crown Ken Barton mengakui bahwa dia tidak mengetahui bahwa Suncity junkets menerima setoran tunai hingga terungkapnya networking pada tahun 2019. Dia juga tampaknya tidak tahu banyak tentang celah pencucian uang dalam kebijakan perusahaan. .

Pernyataan tersebut mendorong Komisaris Patricia Bergin untuk mengungkapkan keterkejutannya atas “tingkat bencana” dari ketidaksadaran. Dia menyebutnya “sangat mengganggu”.

Pengungkapan ini memberi anggota parlemen jeda mengenai pengawasan kasino terhadap operator junket, karena operator kasino terbesar di wilayah tersebut tidak dapat menangani tugas tersebut hingga saat ini.

Laporan AUSTRAC

Regulator telah lama lepas tangan dari tanggung jawab pengawasan yang berkaitan dengan sampah.

Pernyataan sebelumnya kepada Senat menyampaikan pengakuan dari AUSTRAC bahwa mereka mengetahui ketidakmampuan kasino untuk mengatur junket. Regulator telah lama menyadari – sebagaimana dicatat dalam laporan tahun 2017 – bahwa kasino tidak menganggap serius masalah pencucian uang. Lebih lanjut, AUSTRAC mengakui bahwa hubungan antara operator junket dan kasino sangat “rentan terhadap eksploitasi untuk tujuan pencucian uang”.

Laporan AUSTRAC tersebut menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat menentukan sumber atau tingkat pencucian uang terkait junket. Rose menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa junket berbasis di negara lain dan seringkali memberikan informasi terbatas.

Jari yang menunjuk

Menariknya, AUSTRAC telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk menilai kedalaman pencucian uang terkait junket. Namun, ia mengharapkan regulator berbasis negara yang lebih kecil untuk dapat melakukannya melalui proses perizinan.

Meskipun perizinan akan mengharuskan operator junket untuk memberikan lebih banyak informasi daripada yang mereka lakukan saat ini, negara bagian kemungkinan akan mengalami kesulitan yang sama dalam memverifikasi informasi dan memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap peraturan Australia.

AUSTRAC dan beberapa pemerintah negara bagian telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk saling bertanggung jawab atas pengawasan sampah, sementara kasino jelas tidak melakukan uji tuntas mereka sendiri.

Tampaknya para pembuat undang-undang di tingkat nasional melihat jari telunjuk dan serius mencari cara untuk menjembatani banyak kesenjangan ada ada saat ini. Penyelidikan Crown mengungkap masalah ini, dan anggota parlemen sekarang harus mencari cara untuk tetap menyalakan lampu dan memperbaiki apa yang ditunjukkannya.

Rose Varrelli

Rose Varrelli selalu bersemangat tentang kasino online, karena dia telah menjadi pemain di berbagai tempat selama bertahun-tahun. Rose mengubah pengetahuan dan wawasan pribadinya menjadi karier menulis. Dia bertujuan untuk memberi pembaca berita paling terkini dan informatif di dunia kasino online!