wanita-membaca-laporan

Pengawas kejahatan Australia sadar akan risiko sampah

Pengawas kejahatan keuangan Australia mengatakan tidak berdaya untuk menghentikan kasino yang menggunakan operator sampah dan dana tercemar memasuki Australia.

Pengakuan itu muncul ketika laporan AUSTRAC 2017 mengungkapkan regulator menyadari operator junket Asia yang digunakan oleh sejumlah kasino untuk membawa pemain VIP papan atas dari luar negeri adalah pencucian uang utama dan bahaya pendanaan terorisme karena kurangnya visibilitas di sekitar tempat dana. sedang bersumber dari.

News.com.au melaporkan bahwa laporan tersebut mengatakan baik AUSTRAC maupun kasino tidak mengetahui rahasia perjanjian yang dibuat antara operator pariwisata junket dan peserta atau pihak ketiga mana pun.

“Menurut pandangan AUSTRAC, ketidakjelasan hubungan antara operator tur junket dan peserta rentan dieksploitasi untuk tujuan pencucian uang.

Laporan itu juga mencatat bahwa kasino tampaknya meremehkan dan tidak menganggap serius risiko pencucian uang yang terkait dengan junket luar negeri.

Laporan itu, yang diajukan ke Senat, bertepatan dengan penyelidikan Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen New South Wales ke Crown Resorts untuk menentukan apakah raksasa kasino itu harus mempertahankan lisensi permainannya untuk pengembangan Barangaroo Sydney, yang dijadwalkan dibuka pada bulan Desember.

Penyelidikan ILGA telah mendengar bukti bahwa mitra utama junket Crown, Suncity, terkait dengan sindikat kejahatan terorganisir dan diduga mencuci uang melalui kasino Crown’s Melbourne dan Perth.

Pada 2017, AUSTRAC mengatakan operasi junket kasino Australia “secara luas” sesuai dengan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Pada bulan Oktober, regulator meluncurkan penyelidikan formal ke Crown atas dugaan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang Australia, menyusul kegagalan pemeriksaan kepatuhan pada September 2019.

Kepala eksekutif AUSTRAC Nicole Rose sebelumnya mengatakan penilaian kepatuhan junket regulator tahun 2017 adalah “tua” dan “tidak benar”.

“Saya diberitahu bahwa penilaian risiko sekarang sudah tua dan tidak benar,” kata Rose kepada Senate Estimates pada bulan Oktober ketika menyerahkan versi laporan yang banyak disunting.

“Masalah dengan junket… adalah bahwa mereka di-host di lepas pantai, dan ada tantangan dengan undang-undang dimana kami dapat mengatur operator junket.”

Laporannya merinci regulator tidak dapat menentukan sumber akhir dari dana perjudian atau dapat memverifikasi di mana kemenangan didistribusikan setelah penyelesaian dengan operator junket.

AUSTRAC juga mencatat bahwa peraturan perjudian berbasis negara bagian terbatas untuk dapat mengurangi risiko pencucian uang melalui junket dan kasino yang bergantung pada Departemen Imigasi dan Perlindungan Perbatasan untuk pemeriksaan uji tuntas.

Fitch menurunkan peringkat Crown sebagai kontroversi mengganggu operator kasino

Crown Resorts telah ditempatkan dalam pengawasan negatif oleh lembaga pemeringkat Fitch setelah dua minggu kontroversi dan RUPS agresif, di tengah penyelidikan pemerintah New South Wales tentang kesesuaian operator untuk memegang lisensi kasino di New South Wales.

Pada bulan Oktober, Fitch merevisi prospek Crown menjadi negatif dari stabil setelah pengumuman bahwa dua pertanyaan regulasi lagi telah dibuka ke dalam operasinya dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk ketentuan anti pencucian uang telah dipertanyakan.

Prospek negatif mencerminkan kelemahan dalam struktur tata kelola Crown yang terungkap selama penyelidikan di New South Wales, serta risiko terhadap operasi dan profil keuangan Crown dari hasil potensial dari berbagai pertanyaan, yang dapat mencakup denda, perubahan dalam kondisi operasi, dan peraturan. , atau perubahan atau kehilangan lisensi.

Fitch akan mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat Crown jika regulator memberlakukan ketentuan peraturan yang memberatkan atau denda atau hukuman yang berdampak signifikan pada bisnis atau profil keuangan perusahaan, katanya.

Crown akan dapat menerima denda atau denda sekitar A $ 800 juta sehingga profil keuangannya tetap konsisten dengan peringkatnya.

Jika ini terwujud, Fitch mengatakan itu akan menjadi salah satu denda terbesar yang dikenakan pada sebuah perusahaan di Australia.

Alternatifnya, tindakan regulasi yang paling parah adalah hilangnya izin, yang menurut Fitch diyakini sebagai peristiwa dengan probabilitas rendah dan karenanya telah menangkap risiko di bawah prospek negatif.

Staf Kasino Off

Staf CasinoAus.com.