Australia saat ini dalam lembaran dolar lima, sepuluh, 20 dan 50 denominasi
Foto oleh Melissa Walker Horn

Kerajaan dana properti yang runtuh memompa $ 8 juta ke kasino besar, kata likuidator.

Australian Business Review melaporkan pengungkapan pengeluaran oleh perusahaan yang didirikan oleh Michael Gu.

Gu memimpin delegasi calon investor dari Asia dengan jet mewah ke Crown Casino dan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sejumlah dana dari keruntuhan $ 611 juta dihamburkan.

Crown Resorts berada di bawah pengawasan ketat dari penyelidikan NSW tentang kesesuaian perusahaan untuk mengoperasikan kasino Barangaroo-nya.

Mereka menolak berkomentar tentang dugaan hubungan dengan taipan properti yang jatuh itu.

Tuan Gu juga telah dilaporkan berjudi di The Star Sydney, tempat dia tinggal.

The Star juga menolak berkomentar.

Tuan Gu melarikan diri dari Australia dengan kepala keuangannya Harry Huang ketika kerajaannya runtuh dan pengeluaran mewah perusahaan untuk Rolls Royce, McLaren Spider dan Ferrari terungkap.

Likuidator Cor Coris telah meminta regulator perusahaan dan pemerintah national untuk mendanai pemeriksaan publik, yang akan mendukung tindakan untuk pemulihan dan melarang direktur, serta memberi tanda bahwa mereka dapat berusaha untuk membangkrutkan pasangan tersebut.

Dikatakan dalam tinjauan yang sedang berlangsung terhadap rekening bank yang dipegang oleh kelompok tersebut telah mengidentifikasi sejumlah besar pembayaran ke kasino di Australia.

“Khususnya selama periode sekitar Agustus 2014 hingga Mei 2017 sekitar $ 8 juta uang grup tampaknya telah ditransfer ke kasino di Australia, berdasarkan deskripsi rekening lender saja, jejak belum diselesaikan hingga saat laporan itu dibuat. diterbitkan, “kata Cor Cordis.

ASIC dan Polisi NSW dipanggil untuk menyelidiki

Laporan itu mengatakan Kantor Perpajakan Australia tampaknya telah mempertanyakan kelompok itu sebelumnya mengenai pembayaran terkait kasino tertentu.

Ditambahkan bahwa conversation antara Tuan Gu / Tuan Huang dan kasino yang dimaksud telah ditemukan di email mereka.

“Ini saat ini sedang ditinjau lebih lanjut,” kata likuidator.

Laporan itu mengatakan saat penyelidikan berlanjut, daftar potensi pelanggaran direktur kemungkinan akan meningkat, meskipun tindakan apa pun kemungkinan akan terhambat karena keberadaan pasangan itu tidak diketahui, meskipun Gu terakhir dilaporkan berada di Amerika Serikat.

Baik polisi NSW dan ASIC telah menyelidiki dan Cor Cordis telah memberi mereka informasi.

Likuidator mengatakan strategi litigasi saat ini dirumuskan seputar pendanaan ASIC untuk pemeriksaan publik tertentu dan pendanaan telah dicari dari Departemen Kejaksaan Agung jika ASIC menolak aplikasi tersebut.

Perusahaan juga telah melakukan pembicaraan dengan pemberi dana litigasi komersial dan kreditor yang telah menunjukkan minat dalam tindakan dukungan.

Cor Cordis mengatakan mengejar klaim perdagangan bangkrut terhadap Gu dan atau Huang “saat ini tidak” sedang dipertimbangkan oleh likuidator tetapi dalam strategi akhir mereka.

“Ini mungkin juga termasuk mempertimbangkan keuntungan potensial dari mengambil tindakan untuk Gu dan atau Huang yang akan bangkrut,” kata laporan itu.

“Perlu dicatat bahwa setiap kreditor yang memegang jaminan pribadi yang sah dari Gu atau Huang mungkin juga berada dalam posisi untuk memulai tindakan yang pada akhirnya membuat Gu dan atau Huang bangkrut.”

Cor Cordis mengatakan sedang menyelidiki transaksi yang tidak masuk akal dan tidak komersial oleh direksi serta tuduhan pemalsuan catatan, informasi palsu atau pernyataan yang menyesatkan.

Perusahaan itu dipanggil pada 15 Juli dan Gu meninggalkan negara itu beberapa hari kemudian karena skala masalahnya mulai muncul.

Klaim Cor Cordis belum diuji di pengadilan.

Kreditur menunjuk Cor Cordis sebagai likuidator pada bulan Agustus setelah diberitahu bahwa $ 530 juta dapat tersisa karena runtuhnya kerajaan iProsperity yang luas, dan ini telah meledak sejak pihak terkait diperhitungkan.

Cor Cordis mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan apa yang dapat diharapkan kreditor sebagai pengembalian atas klaim mereka dalam likuidasi dan memperingatkan bahwa penyelesaian mungkin memakan waktu beberapa tahun.